王海濱離職中科健宣布管理層調整方案

2020-12-08 15:41:03來源：賽迪網

3月8日消息，處于嚴重動蕩之中的中科健宣布，公司董事長侯自強因年事已高辭去董事長職務，公司董事會同意選舉郝建學先生為公司新的董事長。

3月8日消息，處于嚴重動蕩之中的中科健宣布，公司董事長侯自強因年事已高辭去董事長職務，公司董事會同意選舉郝建學先生為公司新的董事長。此前傳聞宏智科技總裁王棟將出任中科健總裁的消息得到了證實。中科健還宣布管理層調整，何小勇、唐東、曹傳德辭去公司副總裁職務。

另外，2005年3月7日，廣州海納投資有限公司已向公司表示終止收購本公司所持“中科健”29.01%法人股股權的交易，終止協議正在協商中。同時，公司董事會同意來自海納的總裁王海斌辭職。

中科健從3月1日始一直處于停牌狀態。當天，中科健發布公告稱，王海濱因個人原因辭去總裁一職。業內人士紛紛猜測，王海濱離職是因為他在擔任總裁三個月的時間里看清了中科健存在更大的資金黑洞。

以下為該公司公告：

中國科健股份有限公司董事會

2005年第一次臨時會議決議公告

本公司及公司董事保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

中國科健股份有限公司董事會2005年第一次臨時會議于2005年3月1日以電話方式發出會議通知，會議于2005年3月5日下午在深圳召開，會議應到董事12人，實到董事8人，董事楊清正、曹傳德、夏一倫、王曉清(獨立董事)先生未能出席會議，公司2位監事列席了會議，會議由董事長侯自強先生主持。會議符合《公司法》和本公司《章程》的規定。與會董事經認真審議，一致通過如下議案：

一、關于更換公司董事長的議案

1、同意侯自強先生辭去公司董事長職務：

公司董事長侯自強先生日前向公司董事會遞交辭呈，其因年事已高，請求辭去公司董事長、法人代表職務，公司董事會同意其辭去公司董事長、法人代表職務，并對其擔任公司董事長職務期間所作出的貢獻表示衷心感謝。同意票8票，反對票0票，棄權票0票，該項議案獲得通過。

2、同意選舉郝建學先生為公司董事長。

鑒于公司原董事長辭職，公司董事會同意選舉董事郝建學先生為公司董事長。同意票8票，反對票0票，棄權票0票，該項議案獲得通過。

二、關于調整公司高管人員的議案

1、同意王海斌先生辭去公司總裁職務：

董事會要求王海斌先生作好離任交接工作，并將對其進行離任審計。同意票8票，反對票0票，棄權票0票，該項議案獲得通過。

2、同意聘任王棟先生為公司總裁：

王棟先生只是職業經理人，與公司的股權變動沒有任何關系。同意票8票，反對票0票，棄權票0票，該項議案獲得通過。

3、同意聘任閆子榮先生為公司副總裁。

同意票8票，反對票0票，棄權票0票，該項議案獲得通過。

4、鑒于公司組織結構調整，同意何小勇先生、唐東先生、曹傳德先生辭去公司副總裁職務。同意票8票，反對票0票，棄權票0票，該項議案獲得通過。

三、關于公司對外擔保情況及生產經營情況的專項說明近期，公司對外擔保情況及生產經營情引起監管部門和新聞媒體的關注，公司董事會經過認真了解后，現對有關情況說明如下：

1、公司對外擔保情況

2005年1月19日，本公司刊登了《關于對外擔保的重大提示性公告》(公告編號：2005-02)，公司已著手清理對外擔保，但由于公司經營管理層近期發生變動，清理工作受到一定影響，鑒于此，公司董事會責成新的經營班子抓緊落實并盡快完成清理工作，并盡早披露清理結果。同意票8票，反對票0票，棄權票0票，獲得通過。

2、公司生產經營情況

公司目前以生產、銷售“三星—科健”復合品牌手機為主，生產銷售狀況基本正常。公司目前資金狀況仍然比較緊張。同意票8票，反對票0票，棄權票0票，獲得通過。

特此公告

中國科健股份有限公司

董事會

二OO五年三月七日

附件一：

郝建學先生簡歷

郝建學，男，1962年9月出生，大學本科畢業。曾任深圳華光電腦排版系統有限公司

副總經理，深圳市智雄電子有限公司董事長，1998年始任本公司任董事、總裁職務，現任本公司董事。

王棟先生簡歷

王棟，男，1973年出生，研究生學歷。